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              網龍網絡控股有限公司

              投資者關系

              首頁/投資者關系

              公司治理

              為了保護本公司顧客、職員和股東的利益,我們致力于保持和維護良好的公司治理制度。公司董事會為公司雇員、高級管理人員和董事制定了較高的標準。公司嚴格遵守中國及公司有營業活動的其他司法區域的法律和法規,并遵循與公司業務有關的監管機構(如中華人民共和國信息產業部、香港證劵及期貨事物監察委員會和香港聯合交易所)所發布的指引和規則。

              公司治理手冊

              公司董事會在公司治理體系中處于核心地位。董事會負責對公司管理層進行高層次的指導和有效管理。董事會授權公司管理層執行董事會批準的戰略措施。公司管理層向董事會報告,并負責公司的日常經營。我們堅持公司董事會中執行董事和非執行董事(包括獨立非執行董事)的組成結構應保持均衡,以便公司董事會中有強有力的獨立元素,能夠有效做出獨立判斷。

              為了避免任何個人的集權,董事長和首席執行官由兩個不同的人擔任。董事長負責確保董事會適當地履行其職責,且符合良好的公司治理方式和程序。作為董事長,其還負責確保向所有董事簡述董事會會議上討論的問題,并確保所有董事收到準確、及時和可靠的信息。首席執行官負責領導高級管理層團隊執行董事會批準的政策和發展戰略。

              作為良好的公司治理制度的組成部分,公司董事會已經建立了三個董事會下屬常設委員會,以監督特定方面的公司事務。它們是審計委員會薪酬委員會提名委員會。各委員會遵循其各自的職權范圍。

              劉德建

              董事長及執行董事
              • 劉先生引領本集團成為中國領先網絡游戲與移動互聯網應用發展公司之一,主要負責本集團的整體業務策略發展,為本公司游戲開發隊伍的總設計師。劉先生領導游戲開發隊伍設計網絡游戲產品,制定公司發展政策,協助本公司發展成具競爭力的網絡游戲營運商及發展商。當前,劉先生致力于引領公司向國際化的設計型企業轉型,積極推進互聯網教育事業,引領集團成為中國在線教育行業的領先力量。除了擔當管理及領導角色外,劉先生持續主持培訓講座以進一步提高本集團人力資源的發展。二零一四年五月,集團成功躋身「第六屆全國文化企業三十強」及「福布斯全球企業兩千強」。二零一五年,集團榮膺「第七屆全國文化企業三十強」,入選「福布斯中國潛力企業百強榜第三名」、「中國互聯網企業百強」及「全國軟件企業綜合競爭力百強」。成立福建網龍計算器網絡信息技術有限公司(「福建網龍」)前,劉先生于一九九五年畢業于美國堪薩斯大學,并取得化學理學士學位。彼于一九九五年至二零零五年期間曾任比紹生物工程有限公司(「比紹生物」)副總裁,一九九五年至二零零零年亦擔任福州楊振華851生物工程技術研究開發有限公司(「福州851」)的副總裁,并自二零零一年起晉升為福州851總裁。劉先生于美國進修時首次接觸互聯網科技,當時曾建立網站以推廣軟件。預期互聯網在中國會有良好發展機會,彼在返回中國后于一九九九年創立福建網龍,于二零一零年一月獲二零零九年度中國游戲產業年會評選為「二零零九年度中國游戲產業最具影響力人物」,亦于二零零九年十二月獲選為中國游戲產業年會「中國游戲行業優秀企業家」。彼于二零零六年四月獲委任為「福建省青年企業家協會」的副主席,亦于二零零五年四月獲「福建青年創業成就獎」,于二零零五年五月獲選為「全球通福建IT行業十大杰出青年」,于二零零五年六月取得「中國青年創業國際計劃福建創業導師證書」,于二零一零年三月獲「福建青年科技獎」及于二零一零年九月獲選為「福建省軟件杰出人才」,于二零一二年四月獲得「海西創業英才獎」及同年七月獲委任為福建省誠信促進會第二屆理事會理事,于二零一一年六月獲頒「領軍人物獎」,于二零一三年六月獲頒「福建閩商建設海西突出貢獻獎」及「福建非公有制經濟人士捐贈公益事業突出貢獻獎」及同年十一月獲得「創業邦年會年度創業人物」,于二零一四年一月作為「91助手」應用軟件第一完成人獲頒「福建省科學技術進步二等獎」,于二零一五年一月獲「國務院特殊津貼專家」及同年九月獲「福建省優秀出版人物獎」;于二零一六年十二月獲得「2016年度華人經濟人物」;劉先生亦擔任網龍香港有限公司(「網龍(香港)」)及NetDragon Websoft Inc(.「NetDragon(BVI)」)董事。

              梁念堅博士

              副董事長及執行董事
              • 梁博士于二零一五年三月加入本公司。彼負責本公司在中華人民共和國的教育業務規劃、整合及經營以及境外網絡教育業務的開發。
              • 梁博士在信息科技及電訊行業擁有逾30年經驗。二零零五年,梁博士獲委任為摩托羅拉亞太區總裁,該公司主要從事數據傳訊及電信設備生產,梁博士主要負責亞太區的整體策略規劃及執行。自二零零八年起,梁博士曾任微軟大中華區行政總裁,該公司主要從事軟件產品開發、生產、授權許可及銷售,梁博士主要負責監督整體業務營運以及制定及執行地區策略。
              • 于加入本公司前,梁博士亦曾在多家從事教育業務的教育機構或公司擔任管理職務。二零零九年至二零一零年,彼曾任Upper Canada College(一所教育機構)校董,主要負責建立和指示學院的政策及監管學院財政事務。二零一二年,梁博士曾任哈羅國際管理服務有限公司(一家主要從事哈羅國際學校管理的公司)行政總裁,負責于亞洲發展新哈羅國際學校及教育服務。
              • 梁博士分別于一九七八年及二零零五年獲得加拿大西安大略大學文學學士學位及法學名譽博士學位及于二零零七年獲得香港理工大學工商管理博士學位。
              • 梁博士現任加拿大西安大略大學Richard Ivey商學院(一所教育機構)亞洲咨詢委員會成員,主要負責對學院在亞洲的使命策略提供意見。彼也現任東華學院(一所教育機構)校董,主要負責決定關鍵管理問題。彼獲委任為香港特區創新及科技督導委員會成員。自二零一零年起,梁博士為香港理工大學國際咨詢委員會成員。梁博士亦為培力控股有限公司(于香港聯合交易所有限公司主板上市,股份代號:1498)的獨立非執行董事。

              劉路遠

              執行董事暨行政總裁、監察主任兼本公司授權代表之一
              • 劉先生同時還擔任天晴數碼公司首席執行官及NetDragon (BVI)的董事。現亦擔任福建省政協委員,中華全國青年聯合會常委、海西青年創業基金會理事長、福建省青少年發展基金會會長、福建省青年聯合會副主席、福建省企業與企業家聯合會常務副會長、福建省青年企業家協會會長等社會職務。
              • 劉先生是福建海峽西岸經濟區建設中新社會階層人士的杰出代表,一九九七年大學畢業后一直從事軟件企業經營管理及技術開發,擁有十數年技術機構的管理及行政經驗。在本公司,劉先生主要負責集團的整體管理,他設立項目管理部門,并引進游戲項目管理系統以確保本集團的游戲水平達標。與此同時,劉路遠先生作為公司發言人,負責公司與政府、媒體等外界的對外聯絡,為公司創造了良好的外部發展環境和公司品牌形象。積極推動公司通過各種專業活動為動漫游戲產業注入各種新觀念、新技術、培育優秀新人才,每年捐款人民幣200萬元,成立海西青年創業基金,提供創業培訓、無息貸款、導師輔導等公益服務,扶持游戲產業及其他青年創業,先后榮獲中國青年五四獎章、優秀企業家、杰出青年、優秀人才、福建省突出貢獻企業家等稱號。二零一三年至今,劉路遠先生亦獲得包括「閩商建設海西突出貢獻獎」、「第九屆中國游戲行業年會2012年度優秀企業家」、「福建省優秀企業家」等多項榮譽。
              • 劉先生于一九九七年畢業于成都電子科技大學,取得電子機械工程學士學位后,亦取得福建師范大學兼職教授證書。

              陳宏展

              執行董事、副總裁兼首席技術官
              • 陳先生為本公司副總裁、首席技術官,執行董事,陳先生于二零零一年加入本公司前曾為游戲開發人員,他所領導的技術隊伍負責游戲的程序開發以及為游戲生產提供技術支持。陳先生提供的技術支持及經驗提高了本公司游戲開發部門的效率及質量。陳先生為經驗豐富的網絡游戲開發人員,擁有逾10年游戲開發的管理經驗,主要負責公司的游戲開發。陳先生在一九九六年至一九九九年期間曾成立個人網絡游戲工作室。于二零零一年加入本公司前,陳先生于一九九八年至二零零零年于重慶大眾軟件公司擔任項目經理,于二零零零年至二零零一年為北京北極冰科技發展有限公司的技術部經理。陳先生于一九九五年七月畢業于北京航天航空大學,取得機械設計及制造工程學學士學位。

              鄭輝

              執行董事
              • 鄭先生為本公司執行董事,負責本集團的整體管理及行政工作。鄭先生管理本集團的行政部門,并為本集團的營運提供后勤支持。鄭先生亦協調、監督及管理各部門的職責,擁有逾20年的管理及行政經驗,為本公司的創辦股東之一,現擔任福建天晴數碼有限公司、福建省華漁教育科技有限公司、福建天泉教育科技有限公司的法人代表及董事長;同時擔任福建省文化企業協會理事、省保密協會副會長、省技術市場協會副會長、省青年聯合會委員、福州市服務貿易發展促進協會秘書長、鼓樓區青年聯合會名譽主席等社會職務。于一九九九年創立福建網龍前,鄭先生于一九九二年至一九九九年期間就職于比紹生物及福州851。彼于二零零零年在北京師范大學繼續教育學院獲取畢業證書。

              林棟梁

              非執行董事
              • 林先生于二零零七年十月十五日獲委任為非執行董事。林先生于一九八六年畢業于清華大學,取得工程管理碩士學位。林先生現任IDG資本的普通合伙人。此前彼曾任IDG Technology Venture Investment Inc.的副主席,并自一九九九年起一直擔任IDG Technology Venture Investment的普通合伙人。彼擁有逾20年創業投資經驗,獲國際數據集團推選為董事會成員,并于二零零四年十二月十五日獲委任為非執行董事。

              曹國偉

              獨立非執行董事
              • 曹先生于二零零七年十月十五日獲委任為獨立非執行董事,亦為審核委員會主席,及薪酬委員會和提名委員會成員。曹先生為新浪公司(于納斯達克上市的公眾上市公司)的董事長兼首席執行官。曹先生于一九九九年加入新浪公司,出任財務副總裁,并且在擔任目前職位董事長兼首席執行官前,曾為該公司的聯席首席運營官、總裁兼首席財務官。曹先生目前還擔任領先的社交媒體公司微博(于納斯達克上市的公眾上市公司)的董事局主席,以及領先的房地產O2O整合服務平臺樂居控股(于紐約證券交易所上市的公眾上市公司)的董事。曹先生曾擔任房地產服務公司易居(于紐約證券交易所上市的公眾上市公司)的董事局主席,加入新浪前,曹先生于羅兵咸永道會計師事務所(PricewaterhouseCoopers LLP)任職資深審計經理,向加州硅谷的公司提供審核及業務咨詢服務。曹先生曾是一位注冊會計師及美國注冊會計師協會的成員。曹先生于一九九三年在德州奧斯汀大學取得專業會計碩士學位,于一九九一年在美國俄克拉荷馬大學取得新聞學碩士學位,以及于一九八八年獲取復旦大學新聞學學士學位。

              李均雄

              獨立非執行董事
              • 李先生于二零零七年十月十五日獲委任為獨立非執行董事,亦為薪酬委員會主席,及審核委員會和提名委員會成員。
              • 彼現為執業律師,分別于一九八八年及一九八九年獲香港大學法學士(榮譽)學位及法律深造文憑,其后于一九九一年取得香港執業律師資格,并于一九九七年取得英格蘭及威爾士執業律師資格。彼于二零一四年加盟香港律師行何韋鮑律師行出任顧問律師。
              • 李先生目前為安莉芳控股有限公司、亞洲木薯資源控股有限公司、新礦資源有限公司、天福(開曼)控股有限公司、朗詩綠色地產有限公司、中海石油化學股份有限公司、富通科技發展控股有限公司、紅星美凱龍家居集團股份有限公司、豐盛機電控股有限公司、天寶集團控股有限公司及中國金洋集團有限公司的獨立非執行董事,該等公司之股份均在聯交所上市。李先生亦曾(1)于二零零五年十一月至二零一四年十月期間出任越秀房托資產管理有限公司的獨立非執行董事,(2)于二零一二年三月至二零一四年十一月期間出任遠東控股國際有限公司的獨立非執行董事及(3)于二零一一年二月至二零一六年三月期間出任盈進集團控股有限公司的獨立非執行董事,除所披露者外,于最后可行日期前三年,李先生并無于其他上市公司擔任任何董事職務或出任任何重要職位。

              廖世強

              獨立非執行董事
              • 廖先生為維信理財有限公司的首席運營官。彼于二零零七年十月十五日獲委任為獨立非執行董事,亦為本集團提名委員會主席,及審核委員會和薪酬委員會成員。彼于加州大學(洛杉磯分校)安德森學校取得工商管理學碩士學位,并分別于一九九五年及一九九九年在香港中文大學取得工商管理學學士學位及金融學碩士學位。于二零一一年加入維信理財有限公司前,彼于二零零九年擔任Vision Capital Group的董事總經理、于二零零七年至二零零九年間為群邑中國策略投資部的董事總經理,并于二零零六年至二零零七年期間任職星空傳媒集團的副總裁。彼亦曾為Tom在線有限公司的業務發展總監以及美國雷曼兄弟公司紐約辦事處的投資銀行業務經理。

              委員會結構

              成員 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會
              曹國偉
              李均雄
              廖世強

              = 委員會主席= 委員會成員

              審計委員會

              本公司于二零零七年十月十五日成立審計委員會,并採納符合主板上市規則第3.12條至3.22條所載企業管治常規守則的書面職權范圍。本公司審計委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務申報程序及內部監控制度。

              薪酬委員會

              本公司于二零零七年十月十五日成立薪酬委員會,以考慮及向董事會建議本公司向董事及高級管理層支付的薪酬和其他福利。薪酬委員會將定期監察全體董事及高級管理層的薪酬,以確保彼等薪酬及補償為合理。

              提名委員會

              本公司于二零零七年十月十五日成立提名委員會,以考慮及就本公司董事人選符合資格與否向董事會提供推薦意見,并負責定期評核本公司董事會的架構、規模及組成。

              審計委員會 - 職權范圍書

              薪酬委員會 - 職權范圍書

              提名委員會 - 職權范圍書

              董事會多元化政策

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